Fon şirketleri için MASAK incelemesi talep edildi

Savcılık, dört şirketin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024’ten itibaren para ve kripto varlık hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerinin yöneticileri hakkında MASAK incelemesi başlatılmasını istedi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına müzekkere gönderildi. Yazıda, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali kayıtlarının temin edilmesi talep edildi.

Yurt dışı para ve kripto transferleri araştırılacak

Başsavcılık, 2024 yılından bugüne kadar tespit edilecek yöneticiler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini istedi. Talep kapsamında kişilerin tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin de soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.

İncelemenin, dört şirketin yöneticilerinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarını da kapsayacağı belirtildi. Yakınlara ait hesap ve varlık hareketleri üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının araştırılması amaçlanıyor.

MASAK’a iletilen yazıda, talep edilen çalışmaların ivedilikle tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da kaydedildi.