Fon soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. İncelemede İsviçre’deki hesaplara yüksek tutarlı transferler belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Adalet Bakanlığı, soruşturma dosyasındaki mali incelemelerde iki şüphelinin tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile bağlantılı para transferleri gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Dağbaşı’nın, Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Kablan’ın ise iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira transfer yaptığı bildirildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen dosya kapsamında, 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin kimlik ve mali bilgilerinin belirlenmesi istenmişti.
Soruşturma çerçevesindeki önceki mali incelemelerde de Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği ortaya çıkarılmıştı. Aynı incelemede, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği belirlenmişti.
