İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığına operasyon

İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı soruşturmasında 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda şu ana kadar 175 kişi yakalandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 239 şüpheliden 175’inin yakalandığını açıkladı. Operasyonun İstanbul ve Muğla’da 286 adrese düzenlendiği bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknoloji ve finans sistemini suç amacıyla kullanan ulusal ve uluslararası yapılanmalara karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Bakan, suç gelirlerinin izini sürmek ve şüphelilerin bağlantılarını ortaya çıkarmak için ilgili tüm kurumların çalışmalarını koordineli biçimde yürüttüğünü ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl yürütülen dört ayrı soruşturmada, çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ile kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımladığı tespit edildi. Söz konusu reklamlarla farklı ülkelerin vatandaşlarına yüksek kazanç vaadinde bulunulduğu ve mağdurların dolandırıldığı değerlendirildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütüldü. MASAK analizleri, güvenlik birimlerinin tespitleri ve Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusu doğrultusunda, şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu belirlendi.

Yetkililerin tespitlerine göre şebeke, farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil etti. Şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazanç tabloları oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırması sağlandı.

Mağdurlar yatırdıkları parayı çekmek istediğinde ise hesap blokesi, vergi ve benzeri gerekçeler öne sürülerek yeni ödemeler talep edildi. Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok bölgedeki kişileri hedef aldığı değerlendirilen yapılanmanın, iki yıl içinde yalnızca ofis ve maaş ödemeleriyle bağlantılı işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı kaydedildi.

Bu tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul ve Muğla’daki 286 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon, Interpol birimlerinin katılımıyla saat 05.00’te gerçekleştirildi. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlarda 175 şüpheli yakalandı. Operasyon ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmayı yürüten kamu görevlilerine teşekkür ederek, sahte yatırım vaatleriyle insanların birikimlerini hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.