Paymix’e Üçüncü Dalga Operasyon: 22 Gözaltı ve 49 Siteye Erişim Engeli
Malta merkezli Paymix’e yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 49 yasa dışı bahis sitesine erişim engellendi.
Malta merkezli ödeme şirketi Paymix, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlar sonucunda, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamını yitiren ‘Bahis Baronu’ Halil Falyalı ile bağlantılı olduğu iddia edilen bu organizasyonun para aklama mekanizması deşifre edildi. Operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.
Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne kayyum atanarak yürütülen teknik ve dijital analizler sonucunda, şirketin sunucuları üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Ayrıca, sistemlerde 15 milyon yasa dışı bahis ve sanal kumar kullanıcısına ait verinin tutulduğu ve bu süreçte çok sayıda banka hesabının kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla transfer edilip nakit ve altına dönüştürüldüğü, yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu anlaşıldı. Organize ve karmaşık bir para aklama mekanizması kurulduğu da ortaya çıktı. Operasyonda biri cezaevinde bulunan 38 şüpheliye eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi; bunlardan 15’inin yurt dışında faaliyet gösterdiği ve suç örgütünü yönettiği değerlendiriliyor.
Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca, Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne TMSF kayyum olarak atandı. Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısının hedef alındığını ve sunucuların devre dışı bırakıldığını belirtti. Ayrıca, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve bin 200 internet uzantısına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiğini ifade etti. Bakan Gürlek, suç örgütünün aylık işlem hacminin yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaştığını da sözlerine ekledi.
